Agência Brasileira de

Abin

Lavagem de Dinheiro

 

A ABIN integra iniciativas do Governo brasileiro de combate à lavagem de dinheiro. A Agência oferece análises de Inteligência e avaliações de risco que auxiliam a prevenção e a repressão a esse tipo de ilícito. A atuação abrange a produção de conhecimentos para a Presidência da República e a participação em iniciativas interministeriais.

 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL


Relatórios da ABIN auxiliam governo na prevenção à lavagem

A ABIN integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e tem assento no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), unidade de Inteligência financeira do Brasil.

A ABIN integra subgrupos de trabalho específicos da ENCCLA e é responsável pelo desenvolvimento de análise de risco que avalia as vulnerabilidades da estrutura financeira nacional ao crime de lavagem de dinheiro. O órgão tem trabalhado em conjunto com as demais instituições para adaptar a metodologia de avaliação de risco desenvolvida pela ABIN para os grandes eventos esportivos – denominada Arena – para atender às necessidades específicas de avaliação de riscos da lavagem de dinheiro no país.

 

 

 

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